а также их супруги, родители, дети,
братьЯ, сестры, а также все их аффилированные лица:
   либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют  20%  или  более
голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах  уп-
равлениЯ;
   - "крупнаЯ сделка" - сделка  или  несколько  взаимосвЯзанных  сделок,
свЯзанных с приобретением или отчуждением либо  возможностью  отчуждениЯ
Ћбществом прЯмо или косвенно имущества,  стоимость  которого  составлЯет
более 25% балансовой стоимости активов Ћбщества на дату принЯтиЯ решениЯ
о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе
осуществлениЯ обычной хозЯйственной деЯтельности;
   либо сделка или несколько взаимосвЯзанных сделок, свЯзанных с  разме-
щением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составлЯющих более 25% ранее  размещенных  Ћбществом
обыкновенных акций.
   2. ЉомпетенциЯ и полномочиЯ исполнительного органа Ћбщества
   2.1.1. Љомпетенции исполнительного органа Ћбщества относитсЯ  решение
всех вопросов, не составлЯющих компетенцию „ругих органов управлениЯ Ћб-
щества, определенную “ставом Ћбщества.
   Ћбщее собрание акционеров и ‘овет директоров Ћбщества  может  вынести
решение о передаче части принадлежащих этим органам прав  в  компетенцию
исполнительного органа, за исключением вопросов,  отнесенных  законом  и
“ставом Ћбщества к исключительной компетенции данных органов.
   2.2. €сполнительный орган  заведует  и  самостоЯтельно  распорЯжаетсЯ
всеми делами, имуществом и средствами Ћбщества, за исключением  случаев,
которые предписанием “става Ћбщества составлЯют исключительную компетен-
цию других органов управлениЯ Ћбщества.
   2.3. ‚опросы, отнесенные к компетенции Ћбщего собраниЯ  акционеров  и
‘овета директоров решаютсЯ исполнительным органом только после их  соот-
ветствующего одобрениЯ.
   2.4. €сполнительный орган не имеет права делегировать предоставленные
ему “ставом Ћбщества и настоЯщим Џоложением полномочиЯ другим физическим
и юридическим лицам, если иное прЯмо  не  установлено  законодательством
ђ”, “ставом Ћбщества, решениЯми Ћбщего собраниЯ  акционеров  или  ‘овета
директоров.
   2.5. €сполнительный орган имеет право:
   -  привлекать  на  договорных  началах  и   использовать   финансовые
средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и  отдельные
имущественные права граждан и юридических лиц;
   - принимать решение длЯ осуществлениЯ внешнеэкономической деЯтельнос-
ти;
   - принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иност-
ранном рынках товаров и услуг: совершать законные акты  по  приобретению
длЯ Ћбщества зданий и сооружений, найму складов и других  производствен-
ных и административных помещений;
   - передавать на договорных началах материальные и  денежные  средства
Ћбщества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так  и
за рубежом, производЯщим продукцию или выполнЯющим длЯ Ћбщества работы и
услуги; - использовать экономическую, научно-техническую и правовую под-
держку; - использовать услуги системы государственного социального обес-
печениЯ.
   2.6. €сполнительный орган обЯзан:
   - анализировать документы, представлЯемые ‘оветом директоров, с точки
зрениЯ их соответствиЯ требованиЯм законодательства ђ”, а также реальной
обстановкой, складывающейсЯ в Ћбществе;
   - своевременно ставить перед ‘оветом директоров вопросы  о  необходи-
мости принЯтиЯ или невозможности принЯтиЯ того или иного решениЯ,  кото-
рые в соответствии с положениЯми закона, “става и внутренних нормативных
документов Ћбщества находЯтсЯ в компетенции ‘овета директоров  и  Ћбщего
собраниЯ акционеров;
   - информировать ‘овет директоров о своей деЯтельности в порЯдке,  оп-
ределенном внутренними нормативными документами Ћбщества;
   - обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и  государствен-
ных органов информацией о деЯтельности Ћбщества, открытой длЯ ознакомле-
ниЯ в соответствии с действующим законодательством ђ”;
   - обеспечивать социальное,  медицинское  и  иные  виды  обЯзательного
страхованиЯ граждан, работающих по найму, обеспечивать  им  условиЯ  длЯ
трудовой деЯтельности в соответствии с законодательством ђоссийской  ”е-
дерации и коллективным договором;
   - выполнЯть решениЯ центральных и местных  органов  власти  по  соци-
альной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
   2.7. €сполнительный орган производит расходы по сметам, ежегодно  ут-
верждаемым Ћбщим собранием акционеров.
   Ћбщее собрание вправе определить, до какой суммы исполнительный орган
может расходовать средства сверх сметного назначениЯ в случаЯх, не  тер-
пЯщих отлагательства и с согласиЯ ‘овета директоров Ћбщества, с солидар-
ной ответственностью исполнительного органа и  ‘овета  директоров  перед
Ћбщим собранием за необходимость и последствиЯ этого расхода. Љаждый  из
таких случаев рассматриваетсЯ и утверждаетсЯ ближайшим Ћбщим собранием.
   2.8. ‚олеизъЯвление, адресованное акционерному  Ћбществу,  достаточно
довести до сведениЯ одного члена исполнительного органа Ћбщества.
   2.9. ЉомпетенциЯ исполнительного органа  распределЯетсЯ  между  ѓене-
ральным директором и Џравлением Ћбщества в  соответствии  с  положениЯми
“става Ћбщества.
   3. ЉомпетенциЯ ѓенерального директора
   3.1. ѓенеральный директор Ћбщества без доверенности действует от име-
ни Ћбщества.
   ђуководство по оперативным вопросам деЯтельности Ћбщества осуществлЯ-
етсЯ ѓенеральным директором через принЯтие им  соответствующих  решений,
издание приказов и указаний, обЯзательных длЯ исполнениЯ всеми  работни-
ками Ћбщества.
   3.2. Љ компетенции ѓенерального директора относитсЯ решение всех воп-
росов и совершение любых других действий, необходимых длЯ достижениЯ це-
лей деЯтельности Ћбщества, длЯ обеспечениЯ его нормальной работы, в  со-
ответствии с действующим законодательством ђ”  и  “ставом  Ћбщества,  за
исключением тех, которые “ставом Ћбщества и  решениЯми  Ћбщего  собраниЯ
акционеров закреплены за Ћбщим собранием акционеров, ‘оветом  директоров
и Џравлением Ћбщества.
   Џринимать решениЯ по вопросам  деЯтельности  Ћбщества,  отнесенным  к
компетенции Ћбщего собраниЯ акционеров, ‘овета  директоров  и  ЏравлениЯ
Ћбщества, ѓенеральный директор имеет право только после  их  утверждениЯ
соответствующим органом управлениЯ.
   3.3. Џри исполнении своих обЯзанностей  ѓенеральный  директор  в  том
числе решает следующие вопросы:
   3.3.1. Ћбеспечивает выполнениЯ решений, принЯтых Ћбщим собранием  ак-
ционеров, ‘оветом директоров и Џравлением Ћбщества,  обЯзательств  перед
бюджетом и контрагентами по хозЯйственным договорам.
   3.3.2. Џредставительствует от имени Ћбщества в суде и в отношениЯх  с
государственными органами, юридическими и физическими лицами ђ” и за ру-
бежом. Џолномочие ѓенерального директора на представительство  не  может
быть ограничено.
   Џринимает решениЯ лично или через уполномоченных лиц  о  предъЯвлении
от имени Ћбщества претензий и исков к юридическим  и  физическим  лицам.
ѓенеральный директор имеет право самостоЯтельно принимать решение об ос-
париваний в суде или государственном арбитраже в порЯдке,  установленном
законодательством ђ”, действии граждан, юридических лиц, государственных
органов и должностных лиц, нарушающих права Ћбщества.
   3.3.3. ЏредставлЯет без доверенности интересы Ћбщества во  всех  рос-
сийских и иностранных организациЯх и учреждениЯх, в деловых отношениЯх с
физическими и юридическими лицами.
   3.3.4. ЋпределЯет лиц, имеющих право действовать от  имени  Ћбщества.
‚ыдает им доверенности.
   3.3.5. ‘амостоЯтельно распорЯжаетсЯ средствами и имуществом Ћбщества,
заключает от имени Ћбщества договора и сделки и принимает иные  имущест-
венные решениЯ при условии, что их размер не превышает  пределов,  уста-
новленных “ставом, решениЯми Ћбщего собраниЯ и ‘овета директоров.
   ђешение о заключении крупных  сделок,  совершаемые  в  процессе  осу-
ществлениЯ обычной хозЯйственной деЯтельности,  принимаетсЯ  ѓенеральным
директором самостоЯтельно.
   3.3.6. Џринимает решениЯ о получении краткосрочных кредитов.
   3.3.7. Џринимает решение об открытии расчетных и других счетов в  лю-
бом банке ђ” и за рубежом длЯ хранениЯ денежных средств Ћбщества и  осу-
ществлениЯ всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.
   3.3.8. Ћрганизует бухгалтерию и кассу Ћбщества.
   3.3.9. “тверждает товарный знак Ћбщества длЯ его регистрации в порЯд-
ке установленном законом.
   3.3.10. ЏредставлЯет кандидатуры в члены ЏравлениЯ длЯ их утверждениЯ
‘овету директоров.
   ‘овет директоров не имеет право назначить члена ЏравлениЯ без  согла-
сиЯ ѓенерального директора.
   3.3.11. ЋсуществлЯет функции ЏредседателЯ ЏравлениЯ.
   ђаспределЯет обЯзанности между членами ЏравлениЯ, своими заместителЯ-
ми, определЯет их полномочиЯ.
   3.3.12. ЋпределЯет состав и объем сведений, составлЯющих коммерческую
тайну Ћбщества, а также порЯдок защиты коммерческой тайны Ћбщества.  Ћп-
ределЯет меры по организации защиты сведений, составлЯющих  коммерческую
тайну
   „олжны быть установлены виды и предельные размеры сделок, решение  по
которым ѓенеральный директор вправе принимать самостоЯтельно. …сли  раз-
меры сделок превышают указанные пределы, решение о их заключении  должно
быть одобрено Џравлением, ‘оветом директоров или Ћбщим собранием  акцио-
неров в соответствии с компетенцией этих органов, установленной во внут-
ренних нормативных документах Ћбщества. Ќапример,  ѓенеральный  директор
самостоЯтельно принимает решение о заключении крупных сделок,  свЯзанных
с отчуждением или приобретением Ћбществом имущества, размер  которых  не
превышает 10% балансовой стоимости его активов на дату принЯтиЯ  решениЯ
о заключении таких сделок. …сли размер таких сделок больше этого  преде-
ла, ѓенеральный директор имеет право их заключить только  после  их  ут-
верждениЯ Џравлением. Ќапомним, что если размер таких  сделок  превышает
25% балансовой стоимости активов Ћбщества, вопрос об их утверждении дол-
жен быть вынесен на ‘овет директоров.  Љрупные  сделки,  размер  которых
превышает 50% балансовой стоимости активов Ћбщества, утверждаютсЯ  Ћбщим
собранием акционеров.
   3.3.13. “тверждает штаты. Џринимает на работу  и  увольнЯет  в  соот-
ветствии с требованиЯми законодательства ђ” сотрудников Ћбщества,  опре-
делЯет их права и обЯзанности, принимает по отношению к ним меры поощре-
ниЯ и налагает взысканиЯ.
   3.3.14. ‡аключает коллективный договор с трудовым коллективом Ћбщест-
ва.
   3.3.15. ‚едет всю переписку по делам Ћбщества от своего имени.
   4. ЉомпетенциЯ ЏравлениЯ
   4.1. Љ компетенции ЏравлениЯ относЯтсЯ следующие вопросы:
   4.1.1. “тверждение заключаемых от имени  Ћбщества  договоров,  сделок
или иных имущественных решений как  с  государственными  учреждениЯми  и
предприЯтиЯми, так и с иными юридическими и физическими  лицами,  размер
которых превышает полномочиЯ ѓенерального директора, установленные поло-
жениЯми “става и настоЯщим Џоложением.
   4.1.2. ЏринЯтие решениЯ об осуществлении Ћбществом  капиталовложений,
размер которых превышает (10)% годового оборота Ћбщества в  предшествуем
году в сопоставимых ценах.
   4.1.3. ЏринЯтие решениЯ о получении Ћбществом долгосрочных кредитов.
   4.1.4. ЏринЯтие решений о поставке продукции, выполнении работ и ока-
зании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов  как
за пользование заемными средствами, в том числе получение и выдача  век-
селей.
   4.1.5. ‚ыработка рекомендаций ‘овету директоров  по  использованию  и
пополнению резервного фонда Ћбщества.
   4.1.6. ЏринЯтие решениЯ о выборе новой сферы деЯтельности Ћбщества  в
пределах, установленных решениЯми ‘овета директоров.
   ‚ыработка рекомендаций длЯ ‘овета директоров Ћбщества об изменении  и
расширении деЯтельности Ћбщества, его представительств, филиалов  и  до-
черних обществ.
   4.1.7. ”ормирование производственной программы Ћбщества, его самосто-
Ятельных подразделений и дочерних обществ.  Ћпределение  объемов  произ-
водства.
   ‚ыбор поставщиков и потребителей продукции Ћбщества. Ћпределение  по-
рЯдка и условий сбыта продукции.
   4.1.8. ђаспределение установленной Ћбщим собранием части  прибыли  на
развитие производства, в том числе длЯ самостоЯтельных подразделений Ћб-
щества и его дочерних обществ.
   4.1.9. “тверждение порЯдка внешнеэкономической деЯтельности Ћбщества.
   4.1.10. Ћпределение порЯдка страхованиЯ имущества Ћбщества.
   4.1.11. “тверждение годового отчета  о  финансовых  результатах  деЯ-
тельности Ћбщества и баланса за предыдущий финансовый год длЯ предостав-
лениЯ их ‘овету директоров.
   4.1.12. “тверждение смет и плана действий на предстоЯщий год.
   4.1.13. ‚ынос на решение ‘овета директоров Ћбщества вопросов:
   - об изменении “ставного капитала Ћбщества.
   - о создании филиалов и представительств, участии Ћбщества в  холдин-
говых компаниЯх, финансово-промышленных группах, в иных юридических  ли-
цах или их объединениЯх.
   4.1.14. “тверждение правил процедур и других  внутренних  нормативных
документов, регулирующих отношениЯ внутри Ћбщества.
   ‚ыработка рекомендаций длЯ ‘овета  директоров  Ћбщества  по  правилам
процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим  отно-
шениЯ внутри Ћбщества, относЯщимсЯ к компетенции ‘овета.
   4.1.15. Ћпределение порЯдка ведениЯ ђеестра акционеров Ћбщества.
   4.1.16. Ћпределение размера платы за копии предоставленных акционерам
документов, в том числе выписок из ђеестра акционеров. 4.1.17. Ћпределе-
ние порЯдка:
   - приема денег, поступающих в оплату акций Ћбщества и начисление про-
центов в пользу Ћбщества по неоплаченным в оговоренные сроки акциЯм  Ћб-
щества, а также изъЯтиЯ неоплаченных акций в соответствии с “ставом  Ћб-
щества и законодательством ђ” и решениЯми ‘овета директоров;
   - организации выкупа собственных акций и продажи акций, находЯщихсЯ в
распорЯжении Ћбщества;
   - организации подписки на вновь выпускаемые акции;
   - организации выплаты дивидендов в соответствии с проспектом  эмиссии
акций;
   - организации мероприЯтий, свЯзанных с реализацией других решений ‘о-
вета директоров и Ћбщего собраниЯ акционеров.
   4.1.18. ”ормирование штатного расписаниЯ  Ћбщества  и  его  самостоЯ-
тельных подразделений. ђекомендации по штатному расписанию дочерних  об-
ществ.
   Ћпределение и утверждение Џравил внутреннего трудового распорЯдка Ћб-
щества, принципов и порЯдка нормированиЯ и пересмотра норм труда.
   4.1.19. Ќазначение должностных лиц администрации Ћбщества,  их  долж-
ностных обЯзанностей и содержаниЯ; установление длЯ них форм, системы  и
размера оплаты труда и других видов доходов.
   4.1.20. ђазработка и обсуждение условий коллективного договора с  ра-
ботниками Ћбщества, а также положений, регулирующих вытекающие  из  кол-
лективного договора отношений, в том числе ЏоложениЯ  об  оплате  труда,
ЏоложениЯ об индексации заработной платы работников Ћбщества.
   4.1.21. ЏринЯтие решениЯ о массовом высвобождении работников Ћбщества
в соответствии с действующим законодательством ђ”.  4.1.22.  Ћпределение
перечнЯ мер социальной защиты работников Ћбщества.
   4.1.23. Ћпределение порЯдка обеспечениЯ акционеров информацией о деЯ-
тельности Ћбщества, открытой длЯ всеобщего ознакомлениЯ, в  соответствии
с требованиЯми законодательства ђ”, “става и внутренних нормативных  до-
кументов Ћбщества.
   4.2. Џо требованию ЏравлениЯ длЯ представительства от имени  Ћбщества
в суде и в отношениЯх с государственными органами, юридическими и  физи-
ческими лицами по вопросам, относЯщимсЯ к компетенции этого  органа  уп-
равлениЯ, ѓенеральный директор должен назначить рекомендованное  Џравле-
нием лицо.
   5. ”ормирование исполнительного органа Ћбщества
   „аннаЯ статьЯ формулируетсЯ в зависимости от  принципов  формированиЯ
исполнительного органа Ћбщества, зафиксированного в “ставе. ‡аконом пре-
дусмотрены следующие возможности:
   - единоличный и коллегиальный исполнительные  органы  формируютсЯ  на
Ћбщем собрании акционеров;
   - единоличный орган назначаетсЯ на Ћбщем собрании акционеров,  колле-
гиальный - на ‘овете директоров;
   - члены единоличного и коллегиального исполнительных органов назнача-
ютсЯ ‘оветом директоров.
   Њожно рекомендовать ввести норму, аналогичную  указанной  в  Џ.3.3.10
настоЯщего ЏоложениЯ, согласно которой длЯ  назначениЯ  члена  ЏравлениЯ
необходимо согласие ѓенерального директора.
   6. Џрава и обЯзанности членов исполнительного органа Ћбщества
   6.1. Џрава и обЯзанности членов исполнительного органа по осуществле-
нию руководства текущей  деЯтельностью  Ћбщества  определЯютсЯ  законом,
иными правовыми актами ђоссийской ”едерации и настоЯщим Џоложением и до-
говором, заключаемым каждым из них с Ћбществом.
   6.2. ‘ утвержденными членами исполнительного органа ‘овет  директоров
Ћбщества заключает договоры (контракты), в которых определЯютсЯ их  пра-
ва, обЯзанности и ответственность перед Ћбществом, форма, порЯдок и  ус-
ловиЯ оплаты труда, условиЯ организации труда, срок  контракта,  условиЯ
освобождениЯ от занимаемой должности.
   „оговор от имени Ћбщества подписываетсЯ Џредседателем ‘овета директо-
ров или лицом, уполномоченным решением ‘овета директоров.
   Ќа  отношениЯ  между  Ћбществом  и  членами  исполнительного   органа
действие законодательства ђоссийской ”едерации о труде  распространЯетсЯ
в части, не противоречащей положениЯм закона.
   6.3. ђасторжение контракта возможно по соглашению сторон и в односто-
роннем порЯдке любой стороной в случае нарушениЯ противоположной  сторо-
ной оговоренных в контракте условий или по состоЯнию здоровьЯ. “ведомле-
ние об одностороннем расторжении контракта производитсЯ стороной в срок,
оговоренный в контракте, с обЯзательным указанием причины расторжениЯ.
   …сли контракт члена исполнительного органа с Ћбществом расторгаетсЯ в
одностороннем порЯдке, он обЯзан в срок, оговоренный в контракте, предс-
тавить ‘овету директоров Ћбщества отчет о выполненной работе.
   6.4. Ћбщее собрание акционеров и ‘овет директоров вправе в любое вре-
мЯ расторгнуть договор с членами исполнительного органа.
   6.5. ‡а выполнЯемую работу члены исполнительного органа получают  оп-
ределенное вознаграждение в виде оклада, установленного Ћбщим  собранием
акционеров или ‘оветом директоров, и тантьемы (доли  чистой  прибыли)  в
размере, установленном Ћбщим собранием акционеров.
   Џо решению ‘овета директоров членам исполнительного органа может быть
предоставлен опцион на приобретение акций Ћбщества.
   6.6. —лены исполнительного органа обЯзаны соблюдать Љодекс  поведениЯ
членов ‘овета директоров, членов исполнительного  органа  и  должностных
лиц администрации Ћбщества, утвержденный Ћбщим собранием акционеров.
   6.7. —лены исполнительного органа обЯзаны выполнЯть и  иные  правила,
установленные ‘оветом директоров Ћбщества.
   6.8. Ћбщество обЯзано предоставить членам исполнительного органа зак-
репленные за ними в “ставе и контракте права, необходимые длЯ выполнениЯ
ими возложенных на них обЯзанностей.
   7. Ћтветственность членов исполнительного органа Ћбщества
   7.1. —лены исполнительного органа исполнЯют свои обЯзанности на осно-
вании положений “става Ћбщества, решений Ћбщего  собраниЯ  акционеров  и
‘овета директоров, Љодекса поведениЯ членов  ‘овета  директоров,  членов
ЏравлениЯ и должностных лиц администрации Ћбщества, настоЯщего  Џоложе-
ниЯ и контрактов, заключенных с ними.
   7.2. —лены исполнительного органа несут ответственность, в том  числе
и уголовную, в соответствии с действующим  законодательством  ђоссийской
”едерации, за:
   - ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
   - недостоверность информации, содержащейсЯ в годовых отчетах и балан-
сах Ћбщества;
   - нарушение прав собственности других субъектов;
   - нарушение Ћбществом положений, установленных  законодательством  об
охране окружающей среды;
   - нарушение Ћбществом антимонопольного законодательства;
   - несоблюдение безопасных условий труда:
   - реализацию Ћбществом потребителЯм продукции, причинЯющей вред  здо-
ровью.
   7.3. —лены исполнительного органа при осуществлении своих прав и  ис-
полнении обЯзанностей должны  действовать  в  интересах  Ћбщества,  осу-
ществлЯть свои права и исполнЯть обЯзанности в отношении Ћбщества добро-
совестно и разумно.
   7.4. —лены исполнительного органа несут ответственность перед Ћбщест-
вом за убытки, причиненные Ћбществу их виновными действиЯми, в том числе
при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций,  незаконных
распорЯжениЯх, превышении предела власти, бездействии и нарушении “става
Ћбщества и постановлений Ћбщих собраний акционеров.
   Џри определении оснований и размера  ответственности  принимаютсЯ  во
внимание обычные условиЯ делового оборота и иные обстоЯтельства, имеющие
значение длЯ дела.
   7.6. Ћтветственность перед Ћбществом  членов  исполнительного  органа
ЯвлЯетсЯ солидарной.
   7.7. ‚ случае привлечениЯ члена исполнительного органа к  администра-
тивной или уголовной ответственности ‘овет директоров может принЯть  ре-
шение о лишении его полномочий.
   7.8. †алобы на действиЯ членов исполнительного  органа  выносЯтсЯ  на
‘овет директоров в порЯдке, установленном длЯ заЯвлений акционеров в Џо-
ложении о работе с заЯвлениЯми  акционеров  Ћбщества.  ‘овет  директоров
обЯзан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав от члена (членов)  ис-
полнительного органа необходимые разъЯснениЯ, и принЯть  соответствующее
решение.
   7.9. Ћбщество или акционер (акционеры), владеющий в  совокупности  не
менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Ћбщества, вправе  обратитьсЯ
в суд с иском к члену исполнительного органа о возмещении убытков,  при-
чиненных Ћбществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.3 настоЯщего  Џо-
ложениЯ.
   Џри этом к членам исполнительного органа могут быть предъЯвлены  тре-
бованиЯ о возмещении ущерба, причиненного Ћбществу в результате  наруше-
ниЯ своих обЯзанностей, в полном объеме, включаЯ  упущенную  выгоду  Ћб-
щества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в  порЯдке,
определЯемом законодательством ђ”.
   8. ‘остав исполнительного органа Ћбщества
   8.1. ‚ состав коллегиального исполнительного органа  Ћбщества  входЯт
исполнительные директора и управлЯющие-руководители основных подразделе-
ний Ћбщества.
   ‘остав исполнительного органа определЯетсЯ организационной структурой
предприЯтиЯ.
   €сполнительные директора ЯвлЯютсЯ заместителЯми ѓенерального директо-
ра по должности.
   ‚ целЯх обеспечениЯ преемственности  в  деЯтельности  исполнительного
органа ‘овет директоров может назначать  по  представлению  ѓенерального
директора кандидатов в члены исполнительного органа Ћбщества.
   8.2. Џределы компетенции каждого члена исполнительного органа опреде-
лЯютсЯ Џредседателем ЏравлениЯ. 8.3.  €сполнительный  орган  назначаетсЯ
сроком не менее (3) лет. Љоличественный состав ЏравлениЯ должен быть не-
четным и не менее (5) членов.
   8.4. —ленами исполнительного органа могут быть как акционеры,  так  и
третьи лица, ЯвлЯющиесЯ специалистами, хорошо знакомыми с областью  деЯ-
тельности Ћбщества
   8.5. ‘овмещение лицом, осуществлЯющим функции  члена  исполнительного
органа должностей в органах управлениЯ  других  организаций  допускаетсЯ
только с согласиЯ ‘овета директоров.
   8.6. „лЯ замещениЯ членов исполнительного органа, выбывших до истече-
ниЯ срока контракта или временно  лишенных  возможности  исполнЯть  свои
обЯзанности, ѓенеральный директор представлЯет новую кандидатуру длЯ ут-
верждениЯ на ‘овете директоров Ћбщества в качестве члена исполнительного
органа или исполнЯющего обЯзанности члена исполнительного органа на  не-
обходимый срок или до следующей смены исполнительного органа. ‚ качестве
кандидатур на замещение выбывших  членов  исполнительного  органа  могут
выступать их заместители,  кандидаты  в  члены  исполнительного  органа,
должностные лица администрации Ћбщества  или  третьи  лица.  €сполнЯющий
обЯзанности пользуетсЯ всеми правами, присвоенными выбывшему  члену  ис-
полнительного органа, и принимает участие в  заседаниЯх  исполнительного
органа без права голоса.
   ‚ыбывающие члены исполнительного органа могут быть предложены длЯ ут-
верждениЯ в состав исполнительного органа вновь.
   8.7. Џри невозможности выполнениЯ ѓенеральным директором  своих  обЯ-
занностей временно или в свЯзи с освобождением его от  занимаемой  долж-
ности ‘овет директоров Ћбщества из своих  членов  выбирает  большинством
голосов €сполнЯющего ЋбЯзанности ѓенерального директора. Ќа €сполнЯющего
ЋбЯзанности ѓенерального директора возлагаютсЯ все права  и  обЯзанности
ѓенерального „иректора в соответствии с “ставом и настоЯщим  Џоложением.
Ћдновременно на ближайшее Ћбщее собрание выноситсЯ вопрос  о  назначении
ѓенерального директора.
   9. ђегламент заседаний исполнительного органа Ћбщества
   9.1. Џравление собираетсЯ по приглашению ѓенерального  директора  Ћб-
щества по мере необходимости, но не реже (одного) раза в месЯц.
   ‡аседаниЯ исполнительного органа проводЯтсЯ, как  правило,  по  месту
его нахождениЯ.
   9.2. Ќа заседании решаютсЯ вопросы,  выносимые  на  обсуждение  ѓене-
ральным директором, Џредседателем ‘овета директоров, Ћбщим собранием ак-
ционеров, ђевизионной комиссией, внешним аудиторов, а также любым членом
исполнительного органа и акционерами, обладающими в совокупности не  ме-
нее (2)% обыкновенных акций.
   9.3. Ћ заседании ЏравлениЯ каждому его член уведомлЯетсЯ  персонально
ѓенеральным директоров в любой выбранной им длЯ этого форме  в  срок  не
позднее 3 дней до заседаниЯ.
   ‚ здании, где располагаетсЯ исполнительный орган, вывешиваетсЯ объЯв-
ление о предстоЯщем заседании ЏравлениЯ.
   Џовестка днЯ любого заседаниЯ исполнительного органа составлЯетсЯ за-
ранее, однако в нее в любое времЯ могут быть внесены дополнительные воп-
росы.
   9.4. Џри невозможности лично участвовать в заседании  исполнительного
органа член исполнительного  органа  может  на  основании  выданного  им
письменного полномочиЯ быть представлен  другим  членом  исполнительного
органа или кандидатом в члены исполнительного органа.
   9.5. Џредседательствует на заседаниЯх исполнительного органа  Џредсе-
датель ЏравлениЯ. ‚ случае его отсутствиЯ председательствующий избирает-
сЯ из числа присутствующих на заседании членов ЏравлениЯ.
   9.6. Љаждый из членов исполнительного органа имеет в нем один голос.
   Љандидаты в члены исполнительного органа  и  исполнЯющие  обЯзанности
членов исполнительного органа принимают участие а его заседаниЯх с  пра-
вом совещательного голоса.
   Ќа заседании исполнительного органа могут присутствовать члены  ђеви-
зионной комиссии Ћбщества с правом совещательного голоса.
   9.7. ‡аседание ЯвлЯетсЯ правомочным, если на нем присутствует не  ме-
нее 50% членов исполнительного органа.
   ѓолосование по решаемым вопросам  проводитсЯ  открыто.  Џо  отдельным
вопросам  допускаетсЯ  принЯтие  решениЯ  исполнительным  органом  путем
письменного опроса (голосованиЯ) его членов.
   —лен исполнительного  органа,  отсутствующий  на  заседании  исполни-
тельного органа, имеет право заблаговременно в письменной форме  предос-
тавить ѓенеральному директору подписанное им мнение по вопросам, выноси-
мым на обсуждение на заседании, которое подшиваетсЯ к протоколу  заседа-
ниЯ и учитываетсЯ при подсчете голосов.
   9.8. ђешениЯ исполнительного органа принимаютсЯ большинством  голосов
членов исполнительного органа.
   ‚ случае разделениЯ голосов  поровну,  голос  ЏредседателЯ  ЏравлениЯ
считаетсЯ решающим.
   Љогда не достигаетсЯ большинства или образуетсЯ более двух мнений, ни
одно из которых не собирает большинства, ѓенеральный  директор  проводит
свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на  заседании
‘овета директоров.
   …сли член исполнительного органа, не согласившийсЯ  с  постановлением
исполнительного органа, потребует занесениЯ своего мнениЯ в Џротокол, то
с него слагаетсЯ ответственность за состоЯвшеесЯ решение.
   9.9. ‚едение протоколов заседаний исполнительного  органа  организует
Џредседатель ЏравлениЯ, который подписывает данный протокол и несет  от-
ветственность за достоверность информации содержащейсЯ в нем.
   Џротокол заседаниЯ исполнительного  органа  должен  быть  представлен
членам ‘овета директоров, ђевизионной комиссии (ревизору) и аудитору Ћб-
щества по их требованию.
   10. Ћтчетность исполнительного органа
   10.1. ‘овет директоров имеет право в любое времЯ требовать от  испол-
нительного органа предоставлениЯ сведений,  докладов,  отчетов,  планов,
объЯснений по существу поставленных вопросов, в  том  числе  информации,
носЯщей характер прогноза, по любому вопросу, свЯзанному с  работой  Ћб-
щества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Ћбщест-
ва; о ситуациЯх, складывающихсЯ в организациЯх, по отношению  к  которым
Ћбщество имеет заинтересованность.
   €сполнительный орган не вправе отказать ‘овету директоров от  предос-
тавлениЯ данной информации.
   10.2. €нформациЯ от исполнительного органа ‘овету директоров  предос-
тавлЯетсЯ регулЯрно, по предварительно составленному плану или  по  мере
ее затребованиЯ ‘оветом директоров.
   10.2.1. €сполнительный орган обЯзан регулЯрно представлЯть ‘овету ди-
ректоров информацию:
   - о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам  ве-
дениЯ дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением  случаев,
когда изменившиесЯ обстоЯтельства требуют незамедлительной корректировки
намеченного курса, о чем должно быть доложено ‘овету директоров безотла-
гательно:
   - о ситуации, складывающейсЯ в Ћбществе, котораЯ может  иметь  важное
значение длЯ его рентабельности и стабильности; а также  о  ходе  дел  в
свЯзанных с Ћбществом организациЯх, который может  существенно  повлиЯть
на положение Ћбщества, безотлагательно по мере выЯвлениЯ данных  обстоЯ-
тельств:
   - о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполни-
тельного органа, по возможности своевременно;
   - о вопросах деЯтельности Ћбщества, требующих решениЯ на  ‘овете  ди-
ректоров или Ћбщем собрании акционеров или которые могут повлечь за  со-
бой такое решение, не позднее трех месЯцев после выЯвлениЯ данных обсто-
Ятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены  по-
ложениЯ законодательства.
   10.2.2. Ћтчет исполнительного органа о  финансово-хозЯйственной  деЯ-
тельности Ћбщества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и  убыт-
ков и другие документы, предусмотренные  государственной  статистической
отчетностью, должны представлЯтьсЯ ‘овету директоров: - за каждый минув-
ший финансовый год в сроки, установленные Џоложением об  общем  собрании
акционеров;
   - за каждый квартал (полгода) не позднее (15)  дней  после  окончаниЯ
квартала (полугодиЯ);
   - за весь срок работы исполнительного органа не позднее (30) дней  до
истечениЯ срока его полномочий.
   10.2.2.1. ‚ отчете в обЯзательном порЯдке отражаютсЯ:
   - состоЯние “ставного капитала с отдельным указанием  в  пассиве  тех
его частей, которые оплачены наличными деньгами и имуществом, внесенными
за акции;
   - общий приход и расход за отчетный период;
   - счет издержек на жалование персонала Ћбщества и на  прочие  расходы
по управлению;
   - счет наличного имущества Ћбщества и принадлежащих ему запасов:
   - счет долгов Ћбщества и задолженностей Ћбществу;
   - счет прибылей и убытков;
   - счет чистой прибыли и примерное ее распределение:
   - результаты выполнениЯ плана намерений по балансовой и чистой прибы-
ли и ее распределению;
   - состоЯние резервного фонда;
   - информациЯ по всем финансовым и имущественным операциЯм, по которым
законом, “ставом и внутренними нормативными документами установлены  ог-
раничениЯ; - результаты выполнениЯ производственной программы и  объемов
производства. 10.2.2.2. ‚ отчете должны содержатьсЯ предложениЯ:
   - об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между  ак-
ционерами, внесению прибыли в резерв;
   - заключение исполнительного  органа  о  рентабельности  Ћбщества,  в
частности о рентабельности собственного капитала.
   10.2.2.3. Ћтчет исполнительного органа за финансовый год  должен  ха-
рактеризовать текущее руководство по развитию  деЯтельности  Ћбщества  и
основные факторы, повлиЯвшие на хозЯйственные  и  финансовые  результаты
деЯтельности организации.
   ‚ отчете должны быть также раскрыты:
   - динамика важнейших  экономических  и  финансовых  показателей  деЯ-
тельности организации за рЯд лет;
   - все значительные событиЯ, имевшие место после  окончаниЯ  отчетного
периода и оказавшие или способные оказать существенное  влиЯние  на  ре-
зультаты деЯтельности организации;
   - планируемое развитие организации;
   - предполагаемые капитальные и иные долгосрочные финансовые вложениЯ:
   - деЯтельность организации в области научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ и природоохранных мероприЯтий.
   10.2.2.4. …сли бухгалтерский баланс должен был быть проверен  внешним
аудитором, то эти документы представлЯютсЯ ‘овету  директоров  вместе  с
соответствующим актом последнего
   10.2.3. €сполнительный орган обЯзан представить ‘овету директоров ин-
формации по тому или иному вопросу деЯтельности Ћбщества по запросу  ‘о-
вета директоров.
   ‡апрос оформлЯетсЯ в письменном виде и передаетсЯ ѓенеральному дирек-
тору. Џоследний обЯзан в срок не позднее (3) рабочих дней после  поступ-
лениЯ подобного запроса отдать соответствующее распорЯжении о подготовке
затребованной информации.  ‘роки  ее  подготовки  устанавливаютсЯ  ѓене-
ральным директором самостоЯтельно и доводЯтсЯ до  сведениЯ  ЏредседателЯ
‘овета директоров.
   10.3. ЏредставлЯемые отчеты  должны  составлЯтьсЯ  в  соответствии  с
принципами добросовестности и надежности.
   ЏорЯдок их оформлениЯ регулируетсЯ решениЯми  ‘овета  директоров  или
взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию, и лиц, подготав-
ливающих ее. ‚се отчеты должны быть подписаны лицами, их  составлЯющими,
и генеральным директором.
   10.4. Ћтчеты и информациЯ передаютсЯ в установленные сроки  Џредседа-
телю ‘овета директоров.
   Џредседатель ‘овета директоров самостоЯтельно или на основании  реше-
ниЯ ‘овета директоров или соответствующего пожеланиЯ любого члена  этого
органа своим решением может потребовать присутствиЯ на заседании  ‘овета
директоров при обсуждении того или иного вопроса  деЯтельности  Ћбщества
или представленных отчетов исполнительного органа либо его  представите-
лЯ.
   Џриглашенные извещаютсЯ об этом лично или через генерального директо-
ра в письменной форме в срок не позднее (3) рабочих дней до созыва засе-
даниЯ ‘овета директоров и не вправе отклонитьсЯ от данной обЯзанности ни
при каких обстоЯтельствах, за исключением уважительной  причины,  о  чем
Џредседатель ‘овета директоров должен быть уведомлен заранее.
   Ќа заседании любой член ‘овета имеет право задать любым  приглашенным
лицам любой вопрос, касающийсЯ обсуждаемой проблемы, и имеет право полу-
чить от них исчерпывающий ответ.
   10. ‚заимоотношениЯ с другими органами Ћбщества
   10.1. €сполнительный орган подотчетен Ћбщему собранию акционеров  Ћб-
щества и ‘овету директоров и организует выполнение их решений.
   ђешениЯ Ћбщего собраниЯ и ‘овета  директоров  ЯвлЯютсЯ  длЯ  исполни-
тельного органа обЯзательными.
   10.2. Ќа заседаниЯх ‘овета директоров и  Ћбщих  собраниЯх  акционеров
точку зрениЯ исполнительного органа представлЯет Џредседатель ЏравлениЯ.
   10.3. Љонтроль за деЯтельностью исполнительного органа по  выполнению
решений Ћбщего собраниЯ акционеров осуществлЯет ‘овет директоров.
   10.4. ђевизионнаЯ комиссиЯ и внешний аудитор производит проверку  фи-
нансово-хозЯйственной деЯтельности исполнительного  органа  по  поручению
Ћбщего собраниЯ акционеров, ‘овета директоров Ћбщества,  по  собственной
инициативе либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности  10%
обыкновенных акций.
   11. Џроцедура утверждениЯ и изменениЯ ЏоложениЯ об исполнительном ор-
гане
   11.1.  Џоложение  об  исполнительном  органе  акционерного   общества
"....." утверждаетсЯ ‘оветом директоров Ћбщества.
   ђешение о его утверждении принимаетсЯ  простым  большинством  голосов
членов ‘овета, присутствующих на полномочном заседании ‘овета.
   11.2. €зменениЯ и дополнениЯ настоЯщего ЏоложениЯ вносЯтсЯ и принима-
ютсЯ в обычном порЯдке на заседании ‘овета директоров как предложениЯ по
вопросам повестки днЯ заседаниЯ.
   11.3. Џоложение и все вносимые в него изменениЯ и дополнениЯ вводитсЯ
в действие с момента их утверждениЯ.
   11.4. …сли в результате изменениЯ законодательных и нормативных актов
ђоссийской ”едерации отдельные статьи настоЯщего  ЏоложениЯ  вступают  в
противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента
внесениЯ изменений в настоЯщее Џоложение  члены  исполнительного  органа
руководствуютсЯ законодательными актами ђоссийской ”едерации.


   ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋ… ЋЃ™…‘’‚Ћ

   Њ…’Ћ„€—…‘Љ€… ЊЂ’…ђ€Ђ‹›, ЏЋ‹Ћ†…Ќ€џ € €Ќ‘’ђ“Љ–€€

   ‚ыпуск 3
   "ђ……‘’ђ ЂЉ–€ЋЌ…ђЋ‚:

   ЏЋ‹Ћ†…Ќ€џ € €Ќ‘’ђ“Љ–€€

   ЊЋ‘Љ‚Ђ
   1996

   ‚‚…„…Ќ€…

   Љаждое акционерное общество должно иметь информацию о том, какие све-
дениЯ хранЯтсЯ в его реестре акционеров, кто имеет  право  на  доступ  к
этим данным, какие документы служат основанием длЯ  внесениЯ  записей  в
реестр, так как даже акционерные общества, передавшие свои реестры  спе-
циализированным регистраторам, не освобождаютсЯ от ответственности за их
ведение.
   ‚ соответствии с ‡аконом ђ” "Ћб акционерных обществах", вступившим  а
действие с 1 ЯнварЯ 1996 года, право самостоЯтельно вести реестр  акцио-
неров, имеют акционерные общества с числом акционеров не более 500 чело-
век. Џри этом акционерное общество обЯзано выполнЯть требованиЯ по веде-
нию и хранению реестра, предъЯвлЯемые к  специализированным  регистрато-
рам.
   ‚ыпуск 3 методических материалов "Ђкционерное общество:  методические
материалы, положениЯ, инструкции" включает в себЯ  Џоложение  о  реестре
акционеров, инструкции по ведению реестра  акционеров  акционерного  об-
щества открытого типа, журнала выписок из реестра акционеров и должност-
ную инструкцию регистратора.
   ‚се предлагаемые материалы основаны  на  законодательстве  ђоссийской
”едерации.
   "Џоложение о реестре акционеров" ЯвлЯетсЯ внутренним нормативным  до-
кументом общества и утверждаетсЯ ‘оветом директоров. Џоложение регулиру-
ет взаимоотношениЯ общества и акционеров по вопросам ведениЯ реестра.
   €нструкции по ведению реестра акционеров, журнала выписок из  реестра
акционеров и должностнаЯ инструкциЯ регистратора  ЯвлЯютсЯ  документами,
на основании которых действуют регистраторы,  ведущие  учет  акционеров.
‚се инструкции утверждаютсЯ Џравлением общества.
   ’ехнологиЯ ведениЯ реестра акционеров акционерного общества открытого
типа включает ведение целой системы документов.


   ‘Ћ„…ђ†ЂЌ€…

   ‚‚…„…Ќ€…

   ђаздел 1. ЏоложениЯ и инструкции

   ЏЋ‹Ћ†…Ќ€… Ћ ђ……‘’ђ… ЂЉ–€ЋЌ…ђЋ‚ ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ Ћ’Љђ›’ЋѓЋ ’€ЏЂ
   €Ќ‘’ђ“Љ–€џ ЏЋ ‚…„…Ќ€ћ ђ……‘’ђЂ ЂЉ–€ЋЌ…ђЋ‚ ЂЉ–€ЋЌ…ђЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ Ћ’Љђ›-
’ЋѓЋ ’€ЏЂ.
   1. Ћбщие сведениЯ.
   2. ‘одержание ђеестра.
   2.1. Ћпись журналов ђеестра.
   2.2. ђегистрационный журнала ђеестра акционеров.
   2.3. ‘ведениЯ об акционерном обществе.
   2.4. “ставный капитал Ћбщества.
   2.5. „ивиденды.
   2.5.1. Ћбщие сведениЯ о выплате дивидендов.
   2.5.2. “чет начисленных дивидендов по акциЯм.
   2.6. ‹ицевые счета.
   2.6.1. ќмиссионный счет Ћбщества.
   2.6.2. ‹ицевой счет Ћбщества по выкупленным акциЯм.
   2.6.3. ‹ицевые счета акционеров. ‘ведениЯ об акционерах Ћбщества.
   2.6.4. ‹ицевые счета акционеров. Љартотека акционеров
   2.6.5. ‹ицевые счета. ‘ведениЯ о номинальных держателЯх акций.
   2.6.6. ‹ицевые счета. Љартотека номинальных держателей акций
   2.6.7. ‹ицевые счета зарегистрированных залогодержателей.
   3. ‚едение ђеестра акционеров.
   3.1. ‚едение регистрационного журнала ђеестра.
   3.2. ‚несение информации о дивидендах.
   3.3. Ћсобенности заполнениЯ лицевых счетов акционеров.
   3.3.1. Џриобретение акций в процессе их первичного размещениЯ.
   3.3.2. Џриобретение / отчуждение акций акционером.
   3.3.3. €сключение из ђеестра акционеров за неоплату акций.
   3.3.4. €зменение реквизитов у акционера
   3.3.5. Ћсобенности заполнениЯ ђеестра акционеров Ћбщества при
   преобразовании государственных и муниципальных предприЯтий в
   акционерные общества в процессе приватизации.
   3.3.6. Ћсобенности внесениЯ в ђеестр сведений о
   недееспособных акционерах.
   3.4. Ћсобенности внесениЯ в ђеестр данных о номинальных
   держателЯх акций.
   3.5. Ћсобенности внесениЯ в ђеестр данных о залогодержателЯх акций.
   3.6. Ћсобенности регистрации акционеров, приобретающих
   крупные пакеты акций.
   4. Ћтказ в регистрации акционеров.
   5. Ћтветственность регистратора.
   ЉЋЊЊ…Ќ’Ђђ€€.

   €Ќ‘’ђ“Љ–€џ ЏЋ ‚…„…Ќ€ћ †“ђЌЂ‹Ђ ‚›Џ€‘ЋЉ €‡ ђ……‘’ђЂ ЂЉ–€ЋЌ…ђЋ‚ ЂЉ–€ЋЌ…ђ-
ЌЋѓЋ ЋЃ™…‘’‚Ђ Ћ’Љђ›’ЋѓЋ ’€ЏЂ.
   1. Ћбщие положениЯ.
   2. ‚ыписка из ђеестра акционеров Ћбщества.
   3. ‡аполнение †урнала выписок из ђеестра акционеров Ћбщества.

„Ћ‹†ЌЋ‘’ЌЂџ €Ќ‘’ђ“Љ–€џ ђ…ѓ€‘’ђЂ’ЋђЂ.

   ђазделы ЏриложениЯ

   Џриложение 1. Џриказ об открытии ђеестра акционеров.
   Џриложение 2. „окументы на основании которых вносЯтсЯ записи в ђеестр
акци